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弊社について

仮想通貨業およびブロックチェーン・生態系に対応したレグテックにおいて最も影響力ある企業の一つであると評価されているコインファームは、ブロックチェーンの安全な適用と活用を保証することを目指しています。

AML コンプライアンスの枠組み

コインファームは、仮想通貨業界向けのAMLサービス・プロバイダのリーダーを自負しており、仮想通貨市場の8割もの市場シェアを占めています。弊社の主要商品である、AMLプラットフォーム、トゥルデータムによるデータ認証プラットフォームのサポート、を使うことにより、あらゆる仮想通貨とブロックチェーン関連ビジネスの世界中の法規制への対応といったコンプライアンス分野でサポートします。

仮想通貨取引特有の透明性を最大限活用することにより、
ブロックチェーン業界では、伝統的な金融業界の10分の一以下のコストで、
より効率的にマネロンやテロ資金供与への対応を図ることができます。

AMLは単なる書面のチェックだけではなく、
より多くの内容を含みます。

弊社では、ブロックチェーン上のすべての取引を隅から隅まで、200以上の
リスク・インディケーターを活用しつつ分析しますが、同リスク・
インディケーターは伝統的な銀行業務で利用されているものに、
ブロックチェーン取引特有のインディケーターを加味したものです。
また、不正な活動への関連付けを行うことで外部要因についても分析の
対象とします。

コインファームは、各主体のオンライン上の金融行動を比類のない形で
深く分析し、世界中のユーザーの行動を観察し、特定の法域にも
対応できる2名での認証プロセスを採用しております。弊社では、
資金源や富の源泉に関する調査を含む、より厳格な顧客デュー・
ディリジェンスを行います。

ケーススタディー

 

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