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弊社について

仮想通貨業およびブロックチェーン・生態系に対応したレグテックにおいて最も影響力ある企業の一つであると評価されているコインファームは、ブロックチェーンの安全な適用と活用を保証することを目指しています。

不正・資金分析

あらゆる金融システムと同様、仮想通貨業界にも、問題となる
主体がいます。レグテックのグローバル・リーダーを自負する
コインファームは、通常分かりにくいオンライン上の金融行動に
潜む情報を可視化できるワールド・クラスのソリューションを
持っております。ブロックチェーン技術に内在する透明性と
いった特性を活かし、仮想通貨業界をより安全なものとし、
ブロックチェーン環境と伝統的な金融市場・金融機関との間の
資金フローを安全かつ効率的なものとするよう日々格闘して
います。さらに、疑わしい活動や不正・詐欺の取引パターンを
把握・検知することにより、リアルタイムでそうした動きの
モニタリングを行います。

2018年第一四半期だけを見ても、6億米ドル以上もの仮想通貨が
盗難の被害を受けており、中には単一のハッキングで
4億米ドルが盗まれています。毎月、数多くの少額の盗難や
ハッキングの被害が個人をターゲットに相次いでおり、大半が
報告されずに泣き寝入りとなっています。

こうした盗難・流失事件が起こった場合、コインファームは、
独自のフォレンジック調査方法を駆使することで盗まれた資金の
流れを追跡し、その入金先口座における活動をモニターする
ことができます。弊社の最先端の分析ツールにより、大量の
データを分析することが可能となり、リアルタイムで分析結果を
知ることができます。盗難被害に遭われた方の資産を取り返す
ことは常に可能な訳ではありませんが、問題行為を行った連中の
口座を特定することができ、弊社のソフトウェア・
プラットフォームを活用している、仮想通貨業界の参加者に
対して、かかる口座と関係を持つことのリスクを認識させる
ことが可能です。こうした情報共有により、問題行為を行った
当事者がグローバルな金融システムにアクセスすることをより
困難なものとすることができます。

さらに、AMLTのおかげで、誰でもハッキング、フィッシング、
ランサムウェア、オンライン詐欺の事件が報告できるようになり、
仮想通貨業界に安全性をもたらすデータを報告・共有することで、
トークンがもらえます。弊社は、報告された問題のウォレットに
フラッグを立てその活動をモニタリングし、収集された情報を
ネットワークのメンバーと共有します。こうすることにより、
仮想通貨業界のあらゆるユーザーのために、ブロックチェーンの
透明性と安全性を高め、金融システムの民主化に資することを
企図します。

詐欺の検知と防止だけでなく、弊社は独自の技術と収集した大量の
データを使用して、伝統的金融機関が見込み顧客のオンライン上の
資金源を特定できるよう、協力しています。法定通貨の口座に
資金を振り込みたい主体に対し、仮想通貨取引を含めた全取引の
詳細な調査を行い、仮想資産の資金源のエビデンスを提示します。

このような対応により、銀行やその他の金融機関は、より豊富な
データを利用し、AMLの基準を満たしながら、顧客に関する
意思決定を行うことができます。仮想通貨業界と金融業界との
間での資金の流れをよりスムーズなものとし、コインファームは、
ブロックチェーンや仮想通貨がグローバル経済に取り込まれる
ことを支援していきたいと考えます。

ケーススタディー

 

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